الحجز على الأموال في تحقيقات الصناديق: أفراد الأسرة والغير
آخر تحديث: 25.10.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
الجواب المختصر: وفقًا للمادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، يَرِد الحجز (الضبط) على المال العائد إلى المشتبه به والذي تقوم بشأنه شبهة قوية مستندة إلى أدلة ملموسة على أنه متحصَّل من الجريمة؛ ويجوز تطبيقه ولو كان المال في يد الزوج أو الزوجة، غير أن مجرد تسجيله باسم أحد الأقارب لا يكفي. ولا يصدر القرار إلا عن القاضي، وبشرط أن تكون الجريمة من الجرائم الواردة في القائمة الحصرية وأن يُستحصل على تقرير من المؤسسة المختصة. ويعترض مالك المال خلال أسبوعين من تاريخ علمه بالقرار (المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ والخطوة الحاسمة هي توثيق مصدر المال وتاريخ اكتسابه.
في تحقيقات الصناديق، كثيرًا ما لا تقتصر آثار قرارات الحجز على المشتبه به، بل تمتد إلى زوجه وأولاده ووالديه وشركائه. فيتعذّر استعمال الحساب المصرفي، وتُقيَّد إشارة في السجل العقاري، ويصبح بيع السيارة غير ممكن. يشرح هذا المقال الأساس القانوني الذي يجوز بموجبه تطبيق تدبير على الأموال المسجلة بأسماء أفراد الأسرة غير المشتبه بهم وبأسماء الغير، وما الذي قد يقابله مصطلح «التجميد» الوارد في الأخبار، وخلال أي مدة وبأي مستندات يمكن لمالك المال أن يعترض. ولمعرفة ما ينبغي على المستثمر (المتضرر من الجريمة) فعله، يمكنكم الرجوع إلى دليل المستثمر في تحقيقات الصناديق.
هل يجوز الحجز على أموال الزوج أو الأولاد في تحقيق يتعلق بالصناديق؟
نعم، ولكن بشروط محدودة. تنظّم المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية الحجز على العقارات والمركبات والحسابات المصرفية والديون والأوراق التجارية وحصص الشركات والخزائن المؤجرة وسائر الأموال «العائدة إلى المشتبه به أو المتهم». وتنص الفقرة ذاتها على جواز إجراء الحجز ولو كانت هذه الأموال المحددة تحديدًا ملموسًا في حيازة شخص آخر غير المشتبه به. ومن ثمّ فإن العبرة ليست بالاسم الذي سُجّل به المال بقدر ما هي بكونه عائدًا فعلًا إلى المشتبه به، وبوجود أدلة ملموسة على أنه متحصَّل من الجريمة.
قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271) – المادة 128/1 (الجمل الثلاث الأخيرة) والمادة 128/9
(1) … ولإصدار قرار الحجز في نطاق هذه المادة، يُستحصل، بحسب الاختصاص، من هيئة تنظيم ومراقبة المصارف، أو هيئة أسواق رأس المال، أو هيئة التحقيق في الجرائم المالية، أو وكالة الخزانة، أو هيئة الرقابة العامة ومعايير المحاسبة والتدقيق، على تقرير بشأن القيمة المتحصَّلة من الجريمة. ويُعَدّ هذا التقرير في مدة أقصاها ثلاثة أشهر. ويجوز، إذا اقتضت ذلك أسباب خاصة، تمديد هذه المدة شهرين آخرين بناءً على طلب.
(9) لا يجوز أن يقرر الحجز وفقًا لأحكام هذه المادة، وتعيين الحارس القضائي وفقًا للفقرة العاشرة، إلا القاضي.
وشروط المادة مطلوبة مجتمعة: شبهة قوية مستندة إلى أدلة ملموسة على ارتكاب الجريمة موضوع التحقيق وعلى أن المال متحصَّل منها، وورود الجريمة في القائمة الحصرية المنصوص عليها في الفقرة الثانية، وتقرير من المؤسسة المختصة بشأن القيمة المتحصَّلة من الجريمة، وقرار من القاضي. ويصدر القرار في مرحلة التحقيق عن قاضي الصلح الجزائي، وفي مرحلة المحاكمة عن المحكمة الناظرة في الدعوى؛ وبسبب الفقرة التاسعة لا يملك المدعي العام وحده إجراء الحجز في نطاق هذه المادة. ويُنفَّذ القرار في العقار بقيد إشارة في السجل العقاري، وفي المركبة بقيد إشارة في سجلها؛ وفي الحساب المصرفي بإبلاغ المصرف، وفي حصص الشركة بإبلاغ الشركة والسجل التجاري. وبعد صدور القرار تكون التصرفات على الحساب الرامية إلى تعطيل أثره باطلة (المادة 128/3–7).
وبالنسبة لوحدات الصناديق، تكتسب المادة 13/7 من قانون أسواق رأس المال (القانون رقم 6362) أهمية إضافية: إذ لا تُنفَّذ طلبات التدابير الاحتياطية والحجز التنفيذي المتعلقة بأدوات سوق رأس المال المقيدة قيدًا دفتريًا إلا من قِبل أعضاء مركز الإيداع المركزي (MKK)، أي المصرف أو شركة الوساطة التي تُحفظ لديها الوحدات. ولذلك فإن السبيل العملي لمعرفة التدبير المفروض على وحدات الصندوق العائدة لأحد أفراد الأسرة هو طلب معلومات خطية من المؤسسة التي تُحفظ لديها تلك الوحدات. وللاطلاع على سلسلة الأوامر وقيود TEFAS وMKK، يمكن الرجوع إلى المقال الذي يشرح مسار بيع وشراء وحدات الصناديق والأسهم.
هل ترد جرائم أسواق رأس المال في قائمة المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية؟
لا، فالجرائم المعرَّفة في قانون أسواق رأس المال غير مذكورة في القائمة الواردة في المادة 128/2 من قانون الإجراءات الجزائية. والجرائم الواردة في القائمة التي يمكن ربطها بتحقيقات الصناديق هي: خيانة الأمانة وفق المادة 155 من قانون العقوبات التركي، والاحتيال والاحتيال المشدد وفق المادتين 157–158 من قانون العقوبات التركي. أما جريمة المنظمة فلم تُذكر إلا من خلال الفقرة الثالثة من المادة 220 من قانون العقوبات التركي، أي في صورة المنظمة المسلحة؛ كما أن غسل الأموال المتأتية من الجريمة (المادة 282 من قانون العقوبات التركي) غير وارد في هذه القائمة. ولذلك فإن إمكان اللجوء إلى المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية في ملف ما متوقف على أن يشمل الإسناد جريمة واحدة على الأقل من جرائم القائمة.
ومضمون جرائم القائمة باختصار كما يلي: يُعاقَب على الاحتيال المشدد وفق المادة 158 من قانون العقوبات التركي بالحبس من 3 إلى 10 سنوات وبالغرامة القضائية في حالات مثل استخدام أنظمة المعلومات أو المصارف أو مؤسسات الائتمان كأداة، أو ارتكاب الجريمة من قِبل تاجر أو مدير شركة أثناء نشاطه التجاري؛ والحد الأدنى في البند (و) أربع سنوات. ويؤدي ارتكابها من قِبل ثلاثة أشخاص أو أكثر إلى زيادة العقوبة بمقدار النصف، وارتكابها في إطار نشاط منظمة إلى مضاعفتها. أما الاحتيال في السوق وفق المادة 107 من قانون أسواق رأس المال فيعاقب على إجراء معاملات أو نشر معلومات مضللة بقصد إيجاد انطباع مضلل بشأن الأسعار بالحبس من 3 إلى 5 سنوات؛ غير أن هذه الجريمة لا ترد في قائمة المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية.
والموضع الوحيد في قانون أسواق رأس المال الذي يتضمن إحالة صريحة إلى المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية هو الفقرة السادسة من المادة 115/A المتعلقة بجريمة الاختلاس لدى مقدمي خدمات الأصول المشفرة؛ إذ يجعل هذا الحكم الحجز وفق المادة 128 وتعيين الحارس القضائي وفق المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية قابلين للتطبيق على الجريمة الواردة في المادة 110/A، ولا يوفّر أساسًا عامًا لتحقيقات صناديق الاستثمار. ولمّا كانت الصورة المشددة لخيانة الأمانة وفق المادة 110 من قانون أسواق رأس المال منظَّمة بالإحالة إلى المادة 155/2 من قانون العقوبات التركي، فينبغي أن تُناقَش في الاعتراض بصورة مستقلة كيفيةُ إقامة الصلة بالمادة 155 الواردة في القائمة في الملف المعيّن. أما المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية التي تنظم تعيين حارس قضائي على إدارة الشركة فتتضمن قائمة مختلفة؛ إذ يرد فيها غسل الأموال (المادة 282 من قانون العقوبات التركي)، ولا يرد فيها الاحتيال.
ما التدبير القانوني الذي يقابله «التجميد» الوارد في الأخبار؟
«التجميد» ليس تدبيرًا عامًا من تدابير الإجراءات الجزائية في التشريع التركي؛ والمؤسسة الوحيدة المنظَّمة في القانون بهذا الاسم هي تجميد الأموال وفق القانون رقم 6415. وعند استعمال هذه الكلمة في الأخبار، قد يكون مقابلها أحد التدابير المبيّنة أدناه؛ ولا يمكن معرفة أيّها إلا من القرار نفسه. وإذا تأثرتم بالتدبير بوصفكم أحد أفراد الأسرة، فالخطوة الأولى هي معرفة تاريخ القرار ورقمه والمادة التي يستند إليها.
| التدبير | الأساس القانوني والشرط | الجهة المصدِرة | طريق الطعن |
|---|---|---|---|
| الحجز على القيمة المتحصَّلة من الجريمة | المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية: جريمة واردة في القائمة، شبهة قوية، تقرير المؤسسة المختصة | القاضي وحده | الاعتراض وفق المادة 268 (أسبوعان)؛ طلب وفق المادتين 127/4 و131 |
| الحجز على الأشياء التي تُعدّ دليلًا أو تكون محلًا للمصادرة | المادتان 123 و127 من قانون الإجراءات الجزائية | القاضي؛ والمدعي العام في حال الخطر من التأخير (يُعرض على القاضي للموافقة خلال 24 ساعة) | طلب قرار من القاضي، والاعتراض |
| تعليق الحساب | المادة 128/A من قانون الإجراءات الجزائية: حصرًا المادة 142/2-هـ، والمادة 158/1 (البندان و، م)، والمادة 245 من قانون العقوبات التركي؛ 48 ساعة كحد أقصى | المصرف أو مؤسسة الدفع أو مقدم خدمات الأصول المشفرة | التقدم إلى النيابة العامة؛ ويقرر المدعي العام خلال 24 ساعة |
| تأجيل المعاملة | المادة 19/A من القانون رقم 5549: شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛ 7 أيام عمل | الوزير (ويجوز له تفويض نائبه) | لا يوجد في المادة إجراء اعتراض مستقل |
| تجميد الأموال | القانون رقم 6415: تمويل الإرهاب وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة | رئيس الجمهورية أو وزيران؛ بموافقة محكمة الجنايات في أنقرة | طلب الرفع إلى اللجنة؛ والاعتراض وفق قانون الإجراءات الجزائية |
| حظر التداول في البورصة | المادة 101 من قانون أسواق رأس المال: شبهة معقولة بشأن الأفعال الواردة في المواد 104 و106 و107 | هيئة أسواق رأس المال (SPK) | قرار إداري؛ رقابة القضاء الإداري |
المادة 128/A من قانون الإجراءات الجزائية: لا يُطبَّق هذا التدبير إلا في أنواع الجرائم الثلاثة المذكورة وعلى الحساب المستخدم في الجريمة؛ ولا يدخل كل إسناد في تحقيق الصناديق في نطاقه. وقد شُرح بالتفصيل في مقالنا حول المادة 128/A من قانون الإجراءات الجزائية. تأجيل ماساك: تمنح المادة 19/A من القانون رقم 5549 صلاحية تعليق المعاملة التي يُشرع في إجرائها أو التي هي قيد الإجراء لدى الجهات الملزَمة لمدة سبعة أيام عمل إذا قامت شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛ وتُفرض على الجهة الملزَمة التي تُجري معاملة خلافًا للقرار غرامة إدارية تعادل مبلغ المعاملة، على ألا تقل عن 50,000 ليرة تركية. وهذا ليس حجزًا دائمًا، بل وقف مؤقت قصير الأمد لغرض التحليل.
القانون رقم 6415: يحدد قانون منع تمويل الإرهاب غايته بمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب. ويُطبَّق التجميد بناءً على قوائم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (المادة 5)، وطلبات الدول الأجنبية (المادة 6)، ووفقًا للمادة 7/3 عند قيام سبب معقول بشأن أفعال تمويل الإرهاب بعد صدور حكم قضائي قطعي بأن التنظيم منظمة إرهابية. ولذلك لا يُتوقَّع الاستناد إلى القانون رقم 6415 في تحقيق احتيال يتعلق بالصناديق لا صلة له بالإرهاب.
ماذا تقول المصادر الرسمية بشأن التحقيق الجاري؟
ورد في بيان وزارة العدل المؤرخ 22.09.2026 أنه طُبّقت «تدابير قضائية ومالية» لمنع تهريب الأموال في التحقيق الذي تجريه النيابة العامة الرئيسية في إسطنبول. وجاء في بيان الوزارة المؤرخ 01.10.2026 أن القيم الموجودة في الفيلات والمركبات والعقارات والحسابات المصرفية المحجوزة في التحقيقات ستُستخدم لسداد مستحقات أصحاب الحقوق ضمن صندوق مجمَّع لدى صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF). ولم يُذكر في أيٍّ من البيانين المادة التي يستند إليها التدبير، كما لم يتضمنا أي معلومة عن تطبيق تدابير على أموال عائدة لأفراد الأسرة أو للغير. ولذلك يجب قراءة الأساس القانوني لأي قرار معيّن من القرار نفسه.
يظهر مقترح القانون المتعلق ببعض صناديق الاستثمار التي تقرر تصفيتها في سجلات الجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM) بوصفه القانون رقم 7596 وبحالة «صار قانونًا». غير أن هذا القانون لا يرد في فهارس الجريدة الرسمية المؤرخة 23 و24 و25 أكتوبر 2026 ولا في موقع mevzuat.gov.tr؛ أي أنه حتى تاريخ 25.10.2026 لم يُنشر ولم يدخل حيز النفاذ. وينبغي تقييم ما يأتي به القانون بالنسبة للغير على أساس النص المنشور.
كيف يجري الإثبات في الأموال المسجلة بأسماء الزوج والأولاد؟
في الإجراءات الجزائية، يقع عبء إثبات أن المال متحصَّل من الجريمة على سلطة التحقيق؛ وتعبّر المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية عن ذلك باشتراط «شبهة قوية مستندة إلى أدلة ملموسة». غير أنه من الناحية العملية، عندما يُفرض تدبير على مال أحد أفراد الأسرة، فإن الشبهة لا تضعف ما لم يوثّق الشخص دخله الخاص وتاريخ اكتساب المال ومصدر الدفع. أي أنه وإن ظل العبء قانونًا على عاتق جهة الادعاء، فإن نجاح الاعتراض متوقف على المستندات التي يقدمها مالك المال.
وكثيرًا ما يُخلط هنا بنظام الأموال بين الزوجين. فوفقًا للمادة 219 من القانون المدني التركي، الأموال المكتسبة هي القيم التي يحصل عليها الزوج بعوض أثناء قيام نظام الأموال (كدخل العمل، ومدفوعات الضمان الاجتماعي، وعوائد الأموال الشخصية). ووفقًا للمادة 220 من القانون المدني التركي، تُعدّ أموالًا شخصية الأموالُ المملوكة قبل الزواج والأموال المكتسبة عن طريق الإرث أو الهبة. أما المادة 222 من القانون المدني التركي فتعدّ جميع أموال الزوج أموالًا مكتسبة حتى يثبت العكس. وهذه القرينة تنظّم القسمة بين الزوجين عند تصفية نظام الأموال بالطلاق أو الوفاة؛ ولا تدل على أن أموال الزوج غير المشتبه به عائدة إلى المشتبه به أو متأتية من الجريمة. كما أن حق الزوج غير المشتبه به في الأموال المكتسبة للمشتبه به ليس حق ملكية، بل هو دين مشاركة (katılma alacağı) ينشأ عند انتهاء نظام الأموال.
وفي ادعاء الصورية (muvazaa)، يكون السؤال هو ما إذا كان القيد يعكس الإرادة الحقيقية. إذ تنص المادة 19 من قانون الالتزامات التركي (القانون رقم 6098) على أنه يُعتدّ في تفسير العقد بالإرادة الحقيقية والمشتركة للطرفين، لا بالألفاظ التي استعملاها لإخفاء غرضهما الحقيقي. ومن الوقائع التي تقوّي شبهة الصورية: انتقال المال من المشتبه به قبل وقت قصير ودون عوض أو بثمن بخس، وانعدام القدرة على الدفع لدى المتصرَّف إليه. وقد أكدت محكمة النقض كذلك أن هذا التمييز في الأموال المكتسبة بأسماء الأقارب لا يمكن إجراؤه إلا من خلال تحرٍّ شامل عن الدخل.
«…ولغرض التثبت، على نحو لا يدع مجالًا للشك ويكون قابلًا لرقابة محكمة النقض، من أن الأشخاص المذكورين قد اكتسبوا المنقولات والعقارات المعنية بالأموال التي يُدّعى أنها متأتية من الجريمة، يتعين إجراء تحرٍّ مفصّل عن أموال الأشخاص المذكورين، مع التحقيق في جميع أنشطتهم المدرّة للدخل بما يشمل الفترتين السابقة واللاحقة لتواريخ المعاملات…»
محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثالثة، رقم الأساس 2024/4155، رقم القرار 2024/19482، بتاريخ 19.12.2024 (مركبة نقلها المتهم إلى والد زوجته، وعقار اكتسبه والده؛ نُقض حكم الإدانة بغسل الأموال لقصور التحقيق)
وأهمية هذا القرار أنه لم يُعتبر كافيًا ما ورد في تقرير ماساك من أن عمليات النقل كانت «على الأرجح» تحويلًا لعائدات الجريمة، بل طُلب التحري عن دخل الأقارب قبل المعاملات وبعدها. ويمكن الاستناد إلى المبدأ ذاته في مرحلة الاعتراض؛ إذ يستطيع فرد الأسرة، بتقديم سجل دخله إلى الملف، أن يضع نتيجة هذا التحري أمام الجهة القضائية منذ البداية.
هل ثمة خطر المصادرة، وكيف يُحمى الغير حسن النية؟
الحجز تدبير مؤقت؛ ولا ينتقل المال إلى الدولة انتقالًا دائمًا إلا بقرار مصادرة يصدر مع الحكم. ووفقًا للمادة 54 من قانون العقوبات التركي، يُحكم بمصادرة الأشياء «بشرط ألا تكون عائدة إلى الغير حسن النية»؛ وإذا كان على الشيء حق عيني محدود (كالرهن الرسمي مثلًا) لمصلحة الغير حسن النية، يُحكم بالمصادرة مع حفظ هذا الحق. وفي الأشياء المملوكة على الشيوع، لا يُصادَر إلا نصيب الشخص الذي ساهم في الجريمة (المادة 54/6).
والأكثر طرحًا في تحقيقات الصناديق هو مصادرة العائدات وفق المادة 55 من قانون العقوبات التركي: إذ تُصادَر المنفعة المادية المتحصَّلة بالجريمة والعائدات الناشئة عن تحويلها، بشرط تعذّر ردّ المنفعة إلى المجني عليه. ولا تجوز المصادرة إذا كان الشخص الذي اكتسب المال لاحقًا يستفيد من أحكام القانون المدني التركي المتعلقة بحماية حسن النية (المادة 55/3). ووفقًا للمادة 3 من القانون المدني التركي، الأصل هو وجود حسن النية؛ غير أن من لم يبذل العناية التي تقتضيها الظروف لا يجوز له التمسك بحسن النية. أما اكتساب الغير الذي اكتسب حقًا عينيًا معتمدًا على السجل العقاري فتحميه المادة 1023 من القانون المدني التركي.
«…إن ...، زوج المتهم، هو المالك المسجَّل للمركبة، وقد ذكر في إفاداته في مختلف المراحل أنه اشترى المركبة المذكورة بالمال الذي ادّخره من العمل في رعاية المرضى، … وقد تبيّن أن الحكم، بالتعليل المكتوب، بمصادرة وسيلة النقل بدلًا من ردّها إلى صاحبها، دون مراعاة عدم وجود دليل في الملف يخالف ادعاء حسن النية للمسؤول بماله (malen sorumlu)، مخالف للقانون.»
محكمة النقض، الدائرة الجزائية السابعة، رقم الأساس 2023/8458، رقم القرار 2025/4257، بتاريخ 19.03.2025 (ملف تهريب؛ نُقض الحكم بمصادرة مركبة عائدة إلى الزوج)
ورغم أن القرار صادر في ملف تهريب، فإن المبدأ قابل للنقل إلى ملفات الصناديق: فإذا أوضح الزوج أن المال اشتُري بمدخراته الخاصة ولم يوجد دليل على خلاف ذلك، فإن قرينة حسن النية تعمل لمصلحته. كما تعدّ المحكمة الدستورية حماية المالك حسن النية في الحجز والمصادرة من مقتضيات حق الملكية.
«…يجب أن تقوم رابطة سببية ملائمة بين سلوك مالك الشيء محل الجريمة أو المخالفة وبين انتهاك القانون، وأن تُتاح للمالك حسن النية إمكانية استرداد شيئه – بشرط ألا يكون خطرًا – أو أن يُعوَّض المالك حسن النية عن الضرر الذي لحقه بسبب ذلك.»
المحكمة الدستورية، حامد علي خان صوي وآخرون (Hamit Alihansoy ve Diğerleri)، رقم الطلب 2017/35581، بتاريخ 29.09.2020، الفقرة 53
وفي القرار ذاته، رأت المحكمة الدستورية أن ترك طلبات رفع التدبير المفروض وفق المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، والذي استمر 6 سنوات و9 أشهر و14 يومًا، دون تعليل أمرٌ غير متناسب، وقضت بانتهاك حق الملكية. ويُعدّ طول مدة التدبير وبقاء طلب الرفع دون جواب مسألةً يمكن تقييمها كذلك على نحو مستقل في الطعن الفردي.
كيف ومتى يعترض الغير على قرار الحجز؟
يُقدَّم الاعتراض على قرار القاضي خلال أسبوعين من تاريخ العلم بالقرار، إلى الجهة التي أصدرته، بعريضة أو بتصريح يُدوَّن لدى كاتب الضبط (المادة 268/1 من قانون الإجراءات الجزائية). وإذا لم يرَ القاضي الذي أصدر القرار أن الاعتراض في محله، أحاله إلى الجهة المختصة بالنظر فيه خلال ثلاثة أيام على الأكثر؛ وفي قرارات قضاة الصلح الجزائي تكون هذه الجهة، كقاعدة عامة، قاضي الصلح الجزائي التالي في الترتيب الرقمي. وحتى لو فات الميعاد، فإن الباب لا يُغلق تمامًا: إذ يجوز لمن حُجز على ماله أن يطلب في أي وقت قرارًا من القاضي وفقًا للمادة 127/4 من قانون الإجراءات الجزائية، ويجوز طلب الرد وفقًا للمادة 131 من القانون ذاته إذا لم تعد هناك حاجة إلى حفظ المال المحجوز أو تبيّن أنه لن يُصادَر، كما يجوز الاعتراض على قرار الرفض.
- اعلموا بالقرار: اطلبوا كتابةً من المصرف أو السجل العقاري أو المؤسسة العضو في مركز الإيداع المركزي (MKK) تاريخ التدبير ورقمه والجهة التي أصدرته؛ ووثّقوا تاريخ علمكم به.
- حدّدوا الأساس القانوني: هل هو المادة 128، أم المادتان 123/127، أم المادة 128/A، أم تأجيل ماساك؟ فطريق الاعتراض والميعاد يختلفان تبعًا لذلك.
- راجعوا الشروط: هل يشمل الإسناد جريمة واردة في القائمة، وهل استُحصل على تقرير المؤسسة المختصة، وهل قُدّم دليل ملموس على أن المال متحصَّل من الجريمة، وهل المال عائد إلى المشتبه به؟
- وثّقوا الملكية والمصدر: هل تاريخ اكتساب المال ومصدر الدفع سابقان للفترة المرتبطة بالمشتبه به، أم ناتجان عن دخل مستقل؟
- اعترضوا خلال أسبوعين: صوغوا طلبكم على نحو متدرج: الرفع الكلي، وإلا فالرفع الجزئي.
- تابعوا الإجراءات: اطلبوا رفع التدبير عند صدور قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو حكم بالبراءة؛ وادرسوا سبيل التعويض عن الحجز غير المشروع.
الرفع الجزئي: حساب الراتب والنفقات الضرورية
لا تتضمن المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية استثناءً صريحًا لحساب الراتب أو نفقات المعيشة؛ ولذلك يُبنى الطلب على مبدأ التناسب وعلى أن المال غير متحصَّل من الجريمة. ويتبيّن من قرار لقاضي الصلح الجزائي ورد في قرار الدائرة الجزائية السادسة عشرة لمحكمة النقض، رقم الأساس 2020/7349، رقم القرار 2020/6876، أنه أُذن في حسابات الرواتب بسحب مبلغ آخر راتب خلال الشهر ذاته للنفقات الشهرية، وأن الحجز طُبّق على المبلغ المتبقي. وعلى نحو مماثل، يمكن في الحسابات التي ترد إليها مبالغ لا يمكن إثبات صلتها بالجريمة، كالراتب أو المعاش التقاعدي أو دخل الإيجار، طلب تقييد التدبير بالنسبة لهذه المبالغ. أما في الأشياء كالمركبات أو آلات العمل، فيجوز وفقًا للمادة 132/5 من قانون الإجراءات الجزائية طلب تسليمها إلى صاحب الشأن على سبيل الحفظ، بشرط ردّها عند الطلب، ومقابل ضمان عند الاقتضاء.
التعويض عن الحجز غير المشروع
تمنح المادة 141/1-ك (البند j) من قانون الإجراءات الجزائية الشخصَ الذي حُجز على أشيائه أو غيرها من أمواله دون توافر الشروط، أو لم تُردّ إليه أمواله في الوقت المناسب، الحقَّ في مطالبة الدولة بالتعويض المادي والمعنوي؛ ولا يتوقف هذا الحق على صفة المشتبه به. غير أن الطلب يُقدَّم إلى محكمة الجنايات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ صيرورة القرار أو الحكم قطعيًا، وفي جميع الأحوال خلال سنة من صيرورته قطعيًا (المادة 142/1). وقد صدّقت الدائرة الجزائية الثانية عشرة لمحكمة النقض على رفض دعوى رُفعت أثناء استمرار التحقيق، بعلة عدم وجود ظلم ثابت بحكم قطعي (رقم الأساس 2023/49، رقم القرار 2025/1045، بتاريخ 04.02.2025).
ما المستندات التي ينبغي تقديمها مع الاعتراض؟
الهدف هو أن تُبيّنوا، بترتيب زمني، أن المال عائد إليكم لا إلى المشتبه به، وأنه متأتٍّ من مواردكم الخاصة لا من عائدات الجريمة. وينبغي جمع المستندات التالية بحيث تغطي الفترتين السابقة واللاحقة للفترة المرتبطة بالمشتبه به.
- ✓قيد السجل العقاري، ورخصة المركبة، وعقد البيع؛ والسند الرسمي الذي يبيّن تاريخ الاكتساب.
- ✓إيصالات التحويل وكشف الحساب المصرفي التي تبيّن خروج ثمن الشراء من الحساب الذي دُفع منه.
- ✓مستندات الدخل: كشوف الرواتب، وكشف مدة الخدمة لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)، وشهادة التسجيل الضريبي والإقرارات الضريبية، وعقود الإيجار.
- ✓عقد القرض وجدول السداد؛ والقيود التي تبيّن أن المال اشتُري بقرض.
- ✓في الأموال المكتسبة بالإرث أو الهبة: إعلام الوراثة، وقيود التركة، وسند الهبة (أموال شخصية وفق المادة 220 من القانون المدني التركي).
- ✓في وحدات الصناديق وحسابات الاستثمار: كشف حساب الاستثمار لدى MKK المستخرج عبر بوابة الحكومة الإلكترونية (e-Devlet)، وتواريخ الشراء.
- ✓في حصص الشركات: النظام الأساسي، وجريدة السجل التجاري، وإيصالات دفع رأس المال.
- ✓قائمة بالمبالغ المنتظمة الواردة إلى الحساب كالراتب أو المعاش أو الإيجار (لأغراض الرفع الجزئي).
ما الأخطاء الشائعة والاستثناءات؟
- انتظار التبليغ الرسمي: يسري ميعاد الأسبوعين من تاريخ «العلم»؛ وقد يُعدّ اليوم الذي يُبلغكم فيه المصرف تاريخًا للعلم كذلك.
- محاولة نقل المال: بعد صدور قرار الحجز على الحساب، تكون التصرفات التي تعطّل أثر القرار باطلة (المادة 128/5 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ ومخالفة القرار تستدعي جريمة إساءة استعمال واجب الحفظ وفق المادة 289 من قانون العقوبات التركي (المادة 128/8 من قانون الإجراءات الجزائية).
- الخلط بين أصول الصندوق وحصة المستثمر: وفقًا للمادة 53 من قانون أسواق رأس المال، تكون أصول الصندوق منفصلة عن أصول المؤسِّس وأمين الحفظ؛ وفي التصفية لا يجوز الدفع إلا لحاملي وحدات المشاركة.
- الاعتراض بالاستناد إلى القرابة وحدها: لا يكفي القول «لست مشتبهًا به»؛ بل يجب توثيق المصدر.
- إغفال خطر غسل الأموال: من يقبل قيمة مالية أو يحوزها أو يستعملها وهو يعلم أنها من عائدات الجريمة، يجوز أن يُعاقَب بالحبس من 2 إلى 5 سنوات وفق المادة 282/2 من قانون العقوبات التركي ولو لم يساهم في جريمة الغسل؛ ولذلك ينبغي إعداد إفادة فرد الأسرة بعناية.
- القيم العائدة إلى المجني عليه: إذا كانت القيمة المحجوزة وفق المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية عائدة إلى المجني عليه المتضرر من الجريمة ولم تعد هناك حاجة إليها كدليل، رُدّت إلى صاحبها (المادة 131/2 من قانون الإجراءات الجزائية). وللأسئلة المتعلقة بدور المصرف، يمكن الرجوع إلى مقال مسؤولية المصرف في الاستثمار في الصناديق.
مهم: هذا المقال لأغراض الإعلام العام، ولا يقوم مقام الاستشارة القانونية. والمعلومات التشريعية مبنية على النصوص النافذة في موقع mevzuat.gov.tr حتى تاريخ 25.10.2026؛ وعند نشر القانون رقم 7596 في الجريدة الرسمية ينبغي دراسة أحكامه المتعلقة بالغير على نحو مستقل. ويجب التحقق من الأساس القانوني لكل قرار حجز ومن ميعاد الاعتراض عليه من القرار نفسه.
الاعتراض على قرار الحجز مع محامي جرائم الصناديق في إسطنبول
في التدبير المفروض على مال أحد أفراد الأسرة، تحدد ثلاث نقاط مسار الملف: التحديد الصحيح للمادة التي يستند إليها القرار ولما إذا كان الإسناد يدخل في قائمة المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية، وعدم تفويت ميعاد الاعتراض البالغ أسبوعين، وإثبات تاريخ اكتساب المال ومصدره بالمستندات وفق تسلسل زمني. ويقدّم مكتب المحامي جوشكون غينتش (Av. Coşkun Genç Hukuk Bürosu) الدعم القانوني في تحقيقات الصناديق وأسواق رأس المال الجارية في إسطنبول، في مراحل دراسة قرارات الحجز، وإعداد طلبات الاعتراض والرفع الجزئي، ومتابعة طلبات الرد والتعويض. وفي عملنا بصفتنا محامي جرائم الصناديق في إسطنبول، نعتمد على إثبات حق الملكية لأفراد الأسرة غير المشتبه بهم بصورة مستقلة عن أوجه الدفاع الأخرى في الملف الجزائي، وبأدلتهم الخاصة.
ويمكن لمن يرغب في الحصول على دعم محامي جرائم أسواق رأس المال في إسطنبول أن يطلب تقييمًا أوليًا عبر صفحة التواصل، مرفقًا قرار الحجز أو إشعار المصرف أو السجل العقاري، والعقود والإيصالات المتعلقة باكتساب المال، ومستندات الدخل، وكشف حساب الاستثمار لدى MKK المستخرج عبر e-Devlet. وللاطلاع على مجال عملنا العام المتعلق بالجرائم المرتكبة عبر أنظمة المعلومات والمصارف، يمكن الرجوع إلى صفحة الجرائم المعلوماتية.
المصادر
- قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271)، المواد 123، 127، 128، 128/A، 131، 132، 133، 141، 142، 268 – mevzuat.gov.tr
- قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)، المواد 54، 55، 155، 158، 220، 282 – mevzuat.gov.tr
- قانون أسواق رأس المال (القانون رقم 6362)، المواد 13، 53، 101، 107، 110، 115/A – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 5549 بشأن منع غسل عائدات الجريمة، المادة 19/A – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب، المادتان 1، 7 – mevzuat.gov.tr
- القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)، المواد 3، 219، 220، 222، 1023؛ قانون الالتزامات التركي (القانون رقم 6098)، المادة 19 – mevzuat.gov.tr
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثالثة، رقم الأساس 2024/4155، رقم القرار 2024/19482، بتاريخ 19.12.2024 – mevzuat.adalet.gov.tr
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية السابعة، رقم الأساس 2023/8458، رقم القرار 2025/4257، بتاريخ 19.03.2025 – mevzuat.adalet.gov.tr
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية الثانية عشرة، رقم الأساس 2023/49، رقم القرار 2025/1045، بتاريخ 04.02.2025 – mevzuat.adalet.gov.tr
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية السادسة عشرة، رقم الأساس 2020/7349، رقم القرار 2020/6876، بتاريخ 18.12.2020 (النقض لصالح القانون)
- المحكمة الدستورية، حامد علي خان صوي وآخرون (Hamit Alihansoy ve Diğerleri)، رقم الطلب 2017/35581، بتاريخ 29.09.2020 – anayasa.gov.tr
- وزارة العدل، بيان صحفي، 22.09.2026 – adalet.gov.tr
- وزارة العدل، بيان صحفي، 01.10.2026 – basin.adalet.gov.tr
- الجمعية الوطنية الكبرى التركية (TBMM)، Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun Teklifi [مقترح قانون بشأن بعض صناديق الاستثمار التي تقرر تصفيتها] (2/3939)، القانون رقم 7596 – tbmm.gov.tr
- فهارس الجريدة الرسمية، 23.10.2026 (العدد 33409)، 24.10.2026 (العدد 33410)، 25.10.2026 (العدد 33411) – resmigazete.gov.tr