تعيين قيّم على الشركة في مرحلة التحقيق: ما المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية، وماذا يمكن للشركاء والعاملين أن يفعلوا؟
آخر تحديث: 01.11.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
الجواب المختصر: وفقًا للمادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271)، إذا قامت شبهة قوية على أن الجريمة ارتُكبت في إطار نشاط شركة ما، وكان ذلك ضروريًا لكشف الحقيقة المادية، جاز للقاضي في مرحلة التحقيق، وللمحكمة في مرحلة المحاكمة، تعيين القيّم (kayyım) على إدارة الشركة. ولا يُطبَّق هذا التدبير إلا في الجرائم المعدودة في المادة 133/4 وفي الجرائم التي تُحيل إليها القوانين الخاصة؛ ولا يملك المدعي العام سلطة إصدار القرار في هذا الشأن. وتستمر الشخصية الاعتبارية للشركة. ويجوز الاعتراض على قرار قاضي الصلح الجزائي خلال أسبوعين من تاريخ العلم به (المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية). والخطوة الأولى هي الحصول على النص الكامل لقرار التعيين ولإعلان السجل التجاري.
إن تعيين قيّم لإدارة الشركة في مرحلة التحقيق تدبيرٌ حمائي شديد يمسّ الشركاء والمديرين والعاملين في آنٍ واحد. ويشرح هذا المقال شروط المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية، ودور صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF)، وطرق الاعتراض والرفع، استنادًا إلى نص القانون والقرارات القضائية.
ما المقصود بتعيين قيّم على الشركة وفقًا للمادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية؟
تعيين القيّم على الشركة هو إسناد سلطة إدارة الشركة، جزئيًا أو كليًا، إلى قيّم بقرار من القاضي. ووفقًا للمادة 133/1 من قانون الإجراءات الجزائية، يجب أن يُبيّن قرار التعيين بوضوح أيّ النموذجين قد اختير: فإما أن تُعلَّق صحة قرارات جهاز الإدارة وتصرفاته على موافقة القيّم، وإما أن تُسند صلاحيات جهاز الإدارة بالكامل إلى القيّم، مقرونةً عند الاقتضاء بصلاحيات إدارة حصص الشراكة أو الأوراق المالية.
وقد أُضيفت العبارة المتعلقة بإدارة الحصص والأوراق المالية، والفقرة الخامسة المنظِّمة للتعويض، بموجب المادة 32 من القانون رقم 6723 المؤرخ 1.7.2016.
يختلف تعيين القيّم عن الحجز على الأموال (المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية): ففي الحجز تُستهدف الأموال كلٌّ على حدة، أما في تعيين القيّم فيُخضَع سير عمل الشركة برمّته للرقابة. ووفقًا للمادة 128/10 من قانون الإجراءات الجزائية، يجوز كذلك تعيين قيّم لإدارة العقارات والحقوق والمستحقات المحجوزة، وتُطبَّق المادة 133 بطريق القياس. وقد شُرحت شروط الحجز في مقال الحجز في تحقيقات الصناديق.
قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271) – المادة 133/1 و133/3
(1) إذا توافرت أسباب شبهة قوية على أن الجريمة تُرتكب في إطار نشاط شركة ما، وكان ذلك ضروريًا لكشف الحقيقة المادية، جاز للقاضي أو المحكمة، أثناء سير التحقيق والمحاكمة، تعيين قيّم فيما يتعلق بتسيير أعمال الشركة. ويُبيَّن صراحةً في قرار التعيين ما إذا كانت صحة قرارات جهاز الإدارة وتصرفاته قد عُلِّقت على موافقة القيّم، أو ما إذا كانت صلاحيات جهاز الإدارة، أو صلاحيات جهاز الإدارة مقرونةً بصلاحيات إدارة حصص الشراكة أو الأوراق المالية، قد أُسندت بالكامل إلى القيّم. ويُعلَن القرار المتعلق بتعيين القيّم في جريدة السجل التجاري وبالوسائل المناسبة الأخرى.
(3) يجوز لذوي الشأن أن يلجؤوا ضد تصرفات القيّم المعيَّن إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون المدني التركي رقم 4721 المؤرخ 22.11.2001 والقانون التجاري التركي رقم 6762 المؤرخ 29.6.1956.
في أي الجرائم يجوز تعيين قيّم على الشركة؟
وفقًا للمادة 133/4 من قانون الإجراءات الجزائية، لا تُطبَّق المادة إلا فيما يتعلق بالجرائم المعدودة فيها. والقائمة حصرية: فالاحتيال وخيانة الأمانة والتهرب الضريبي ليست فيها. ويبيّن الجدول القائمة الواردة في القانون والقانونين الخاصين اللذين يُحيلان إلى المادة.
| الأساس القانوني | الجريمة التي يجوز فيها تعيين قيّم |
|---|---|
| المادتان 79، 80 من قانون العقوبات التركي | تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر |
| المادة 188 من قانون العقوبات التركي | صنع المواد المخدرة أو المنشطة والاتجار بها |
| المادة 197 من قانون العقوبات التركي | تزييف النقود |
| المادة 227 من قانون العقوبات التركي | الدعارة |
| المادة 228 من قانون العقوبات التركي | توفير المكان والإمكانية للعب القمار |
| المادة 247 من قانون العقوبات التركي | الاختلاس |
| المادة 282 من قانون العقوبات التركي | غسل الأموال المتأتية من الجريمة |
| المادتان 314، 315 من قانون العقوبات التركي | المنظمة المسلحة أو تزويد هذه المنظمات بالسلاح |
| المواد 328، 329، 330، 331، 333، 334، 335، 336، 337 من قانون العقوبات التركي | الجرائم الماسّة بأسرار الدولة والتجسس |
| قانون الأسلحة النارية والسكاكين والأدوات الأخرى، المادة 12 | تهريب الأسلحة |
| قانون المصارف، المادتان 22/3، 22/4 | الاختلاس |
| قانون مكافحة التهريب | الجرائم المعاقب عليها بالحبس |
| قانون حماية الممتلكات الثقافية والطبيعية، المادتان 68، 74 | الجرائم المعرَّفة في هاتين المادتين |
| القانون رقم 6415، المادة 4/8 | تمويل الإرهاب (إحالة في قانون خاص) |
| قانون أسواق رأس المال (القانون رقم 6362)، المادة 115/A-6 | الاختلاس لدى مقدمي خدمات الأصول المشفرة، المادة 110/A (إحالة في قانون خاص) |
تُعاقب المادة 4 من القانون رقم 6415 من يقدّم أو يجمع أموالًا لإرهابي أو لمنظمة إرهابية لاستخدامها في أعمال إرهابية بالحبس من خمس سنوات إلى عشر سنوات؛ وتنص الفقرة الثامنة المضافة بالقانون رقم 6704 على جواز تطبيق المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية على هذه الجريمة (القانون رقم 6415، المادة 4). وقد أُضيفت المادة 115/A من قانون أسواق رأس المال بالقانون رقم 7518 المؤرخ 26.6.2024؛ أما المادة 110/A التي تُحيل إليها فتُعاقب مديري مقدّم خدمات الأصول المشفرة ومنتسبيه الذين يختلسون الأموال أو الأصول المشفرة المسلَّمة إليهم بالحبس من ثماني سنوات إلى أربع عشرة سنة.
ما الشروط المطلوبة لتعيين القيّم، وهل تقرير الخبير إلزامي؟
وفقًا للمادة 133/1 من قانون الإجراءات الجزائية، يجب أن تجتمع الشروط الآتية لتعيين القيّم:
- الشبهة القوية: يجب أن تتوافر أسباب شبهة قوية على أن الجريمة تُرتكب في إطار نشاط الشركة. ويجب ربط الشبهة بسير عمل الشركة.
- الضرورة: يجب أن يكون التدبير ضروريًا لكشف الحقيقة المادية.
- الجريمة الواردة في القائمة: يجب أن يشمل التحقيق أو المحاكمة جريمةً واردة في المادة 133/4 أو جريمةً تُحيل إليها القوانين الخاصة.
- استمرار الإجراءات: التدبير مقرَّر لمرحلتي التحقيق والمحاكمة؛ وعند انتهاء الإجراءات يزول أساسه أيضًا.
- التحديد الصريح للصلاحيات: يجب أن يُكتب في القرار صراحةً ما إذا كان قد اختير نموذج الموافقة أو النقل الكامل للصلاحيات، وما إذا كانت إدارة الحصص قد أُسندت إلى القيّم أم لا.
لا تتضمن المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية حكمًا يشترط الحصول على تقرير خبير أو تقرير مؤسسة لتعيين القيّم. فشرط التقرير مقرَّر للحجز وفق المادة 128/1 من قانون الإجراءات الجزائية: إذ يُستحصل، بحسب الاختصاص، على تقرير بشأن القيمة المتحصَّلة من الجريمة من هيئة تنظيم ومراقبة المصارف (BDDK)، أو هيئة أسواق رأس المال (SPK)، أو هيئة التحقيق في الجرائم المالية (ماساك)، أو وكالة الخزانة، أو هيئة الرقابة العامة ومعايير المحاسبة والتدقيق؛ ويُعَدّ التقرير في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، ويجوز تمديدها شهرين عند الاقتضاء. أما في تعيين القيّم، فلمّا كان يجب إثبات الشبهة بوقائع ملموسة، فإن تقارير الفحص المالي تكتسب أهمية في الاعتراض.
وقد بيّنت المحكمة الدستورية كذلك أنه يجب إظهار الأسباب المسوِّغة للتدبير استنادًا إلى وقائع ملموسة، ولفتت الانتباه إلى شدة التدبير:
"ينبغي التأكيد على أن إجراء تعيين القيّم، ولا سيما الذي يُنهي سلطة الإدارة على الشركات إنهاءً تامًا، يُعدّ تدخلًا بالغ الشدة. ولا يمكن اعتبار تطبيق تدبير على هذه الدرجة من الشدة مسوَّغًا إلا في حالات استثنائية للغاية."
المحكمة الدستورية (الهيئة العامة)، طلب Ö.K.، رقم الطلب 2018/27526، تاريخ القرار 14.09.2023، الفقرة 95
وفي الطلب المعيّن، لم تجد المحكمة تعسفًا في التقدير القائل بصورية نقل الأسهم، وقررت بالأغلبية عدم وقوع انتهاك.
من يُصدر قرار تعيين القيّم، وهل يجوز للمدعي العام أن يقرره منفردًا؟
يُصدر القرارَ القاضي في مرحلة التحقيق، والمحكمةُ في مرحلة المحاكمة. ولا يملك المدعي العام إلا تقديم الطلب: إذ يرفع، وفقًا للمادة 162 من قانون الإجراءات الجزائية، طلبه المتعلق بإجراء تحقيقي يستلزم قرارًا قضائيًا إلى قاضي الصلح الجزائي. ولا تتضمن المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية حكمًا يمنح المدعي العام سلطة القرار في الحالات التي يُخشى فيها من التأخير، على غرار ما هو مقرر في حجز الأشياء (المادة 127/1).
وقد أقرّت محكمة النقض بأن الرفع يخضع للضمانة ذاتها. فبعد أن قررت أن النيابة العامة التي أصدرت قرارًا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى (KYOK) لا يجوز لها إنهاء مهمة القيّم، وأن قرار الرفع يجب أن يصدر عن قاضي الصلح الجزائي الذي عيّن القيّم، نقضت قرار جهة الاعتراض لصالح القانون (kanun yararına bozma):
"هذه التدابير، وهي حالة مؤقتة/عارضة، تنتهي من تلقاء نفسها عند زوال السبب الموجب لها إذا نُصّ على ذلك صراحةً في التنظيم القانوني. وإلا وجب رفعها بقرار من الجهة التي فرضت التدبير، ولو كان ذا طابع إخطاري."
محكمة النقض، الدائرة الجزائية السادسة عشرة، رقم الأساس 2018/5333، رقم القرار 2018/5602، بتاريخ 31.12.2018
في أي الحالات يُعيَّن صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) قيّمًا؟
لقوامة صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) أساسان. فالمادة 19 من القانون رقم 6758 تتعلق بالشركات التي عُيِّن عليها قيّم وفق المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية بسبب الانتماء إلى المنظمات الإرهابية أو الارتباط أو الاتصال بها؛ وتُدار هذه الشركات، كقاعدة عامة، حتى نهاية التحقيق والمحاكمة من قِبل مديرين يعيّنهم الصندوق (المادة 19/3).
أما التنظيم الحالي غير المقصور على الصلة بالإرهاب فهو المادة المؤقتة 2 المضافة إلى القانون رقم 7145 بموجب المادة 7 من القانون رقم 7539 (الجريدة الرسمية 04.02.2025). ووفقًا لها، إذا قامت شبهة قوية على ارتكاب الجرائم الواردة في المواد 282 و314 و315 من قانون العقوبات التركي أو في المادة 4 من القانون رقم 6415، وتقرر تعيين قيّم على الشركة وفق المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية أو على الأموال وفق المادة 128/10، جاز تعيين صندوق تأمين ودائع الادخار (TMSF) قيّمًا لمدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ الحكم. وفي هذه الحالة:
- تُطبَّق بطريق القياس الحقوق والصلاحيات الممنوحة للصندوق في قانون المصارف رقم 5411؛
- يمارس الصندوق صلاحيات الجمعية العامة دون التقيد بأحكام القانون التجاري التركي؛
- يجوز للصندوق أن يقرر بيع الشركة أو أصولها أو فسخها وتصفيتها؛ ولا تُشترط موافقة مساهمي الأقلية؛
- تُرفع من تلقاء نفسها قرارات الحجز والتدابير الصادرة وفق المادة 128 من قانون الإجراءات الجزائية بنقل الصلاحية إلى الصندوق؛
- تنظر في الدعاوى المرفوعة ضد أعمال الصندوق بصفته قيّمًا المحاكمُ الإدارية في المكان الذي يقع فيه مقر الصندوق الرئيسي (المادة المؤقتة 2/3).
ماذا يحدث لحقوق الشركاء والمديرين؟
بتعيين القيّم، تُعلَّق صلاحية المديرين على موافقة القيّم أو تنتقل إليه بالكامل، بحسب النموذج المحدد في القرار. وتبقى ملكية الحصص للشريك؛ وقد بيّنت المحكمة الدستورية أيضًا أن الشريك لم يُحرم بهذا التدبير من ملكه في المرحلة الراهنة (Ö.K.، الفقرة 68). وإذا كان القرار قد أسند إدارة الحصص أيضًا إلى القيّم، فإن الحقوق المتعلقة بالإدارة المرتبطة بالحصة يمارسها القيّم.
يجوز لذوي الشأن أن يلجؤوا ضد تصرفات القيّم إلى المحكمة المختصة وفقًا لأحكام القانون المدني التركي والقانون التجاري التركي (المادة 133/3 من قانون الإجراءات الجزائية)؛ ولا يزال النص يُحيل إلى القانون التجاري التركي القديم رقم 6762 الملغى. وقد سدّت محكمة النقض كذلك الفراغ المتعلق بانتهاء مهمة القيّم بأحكام القوامة في القانون المدني التركي (المادتان 403، 477).
ومن المهم اختيار الطرف الصحيح في الدعوى. فقد ردّت محكمة الدرجة الأولى من الناحية الإجرائية الدعوى المرفوعة على القيّمين بصفتهم الشخصية لتقرير بطلان قرار مجلس الإدارة المؤلف من القيّمين، معلِّلةً ذلك بأن المدعى عليه في الدعوى المستندة إلى المادة 391 من القانون التجاري التركي يجب أن يكون الشركة؛ وصدّقت الدائرة المدنية الحادية عشرة لمحكمة النقض القرار (رقم الأساس 2016/11077، رقم القرار 2018/2854، بتاريخ 18.04.2018).
أما قرارات البيع التي يُصدرها صندوق تأمين ودائع الادخار بصفته قيّمًا فيُطعن فيها أمام القضاء الإداري. وقد عدلت الدائرة الثالثة عشرة لمجلس الدولة عن اجتهادها إثر قرار محكمة تنازع الاختصاص في هذا الاتجاه:
"... لمّا كان قد تقرر أن القرارات التي يُصدرها الصندوق بشأن بيع أصول الشركات التي يتولى القوامة عليها ذات طبيعة إدارية، وأن القضاء الإداري هو المختص بالفصل في هذه المنازعات، فقد عدلت دائرتنا أيضًا عن اجتهادها آخذةً القرار المذكور في الاعتبار، وتقرر أن القضاء الإداري هو المختص بالفصل في المنازعة المنظورة ..."
مجلس الدولة، الدائرة الثالثة عشرة، رقم الأساس 2024/3371، رقم القرار 2025/115، بتاريخ 10.01.2025
وقد قبلت المحكمة الدستورية أهلية الشريك والممثل في الشركة لتقديم الطلب، مبيّنةً أنه لا يمكن توقُّع أن يقدّم صندوق تأمين ودائع الادخار طعنًا فرديًا باسم شركة انتقلت إدارتها إليه (Ö.K.، الفقرة 54).
كيف يتم القيد في السجل التجاري والإعلان؟
وفقًا للمادة 133/1 من قانون الإجراءات الجزائية، يُعلَن القرار المتعلق بتعيين القيّم في جريدة السجل التجاري وبالوسائل المناسبة الأخرى. وتوجب المادة 29/2 من لائحة السجل التجاري قيد التغييرات والقيود التي تأمر بها المحكمة والمتعلقة بإدارة المنشأة وتمثيلها؛ ووفقًا للمادة 29/3، يُشطب القيد من السجل عند زوال الواقعة التي استند إليها.
المستندات التي ينبغي للشريك والمدير جمعها
- ✓قرار تعيين القيّم، وطلب النيابة العامة إن وُجد (مع رقم الملف المتفرق – değişik iş)
- ✓عدد جريدة السجل التجاري التركي الذي نُشر فيه القرار، والقيد الحالي في السجل
- ✓قرارات مجلس الإدارة أو مجلس المديرين السابقة لتعيين القيّم، وسجل الحصص، ومحاضر الجمعيات العامة
- ✓القوائم المالية للفترة الأخيرة، وكشوف الحسابات المصرفية، والإقرارات الضريبية
- ✓العقود والفواتير التي تُثبت أن نشاط الشركة مستقل عن ادعاء الجريمة
- ✓في حال نقل الأسهم: عقد النقل، والتظهير، وقيود سجل الحصص
- ✓قائمة الموظفين، وكشوف الرواتب، وإقرارات مؤسسة الضمان الاجتماعي (SGK)
ماذا يحدث لعقود عمل العاملين وأجورهم في الشركة التي عُيِّن عليها قيّم؟
يحلّ القيّم محل جهاز إدارة الشركة؛ وتبقى صفة صاحب العمل للشخصية الاعتبارية للشركة. ولا تتضمن المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية حكمًا يقضي بانتهاء عقود العمل؛ فالعقود مستمرة، ودَين الأجر على الشركة. كما تُغطّى أتعاب القيّم من ميزانية الشركة (المادة 133/2).
وإذا جرى الفسخ طُبِّقت ضمانات قانون العمل: إذ يجب أن يكون الإخطار كتابيًا وأن يُبيَّن السبب بوضوح (المادة 19). ويجب على العامل أن يلجأ إلى الوسيط لطلب إعادته إلى العمل خلال شهر من تاريخ التبليغ، فإن لم يتم الاتفاق جاز له رفع الدعوى خلال أسبوعين من تاريخ المحضر الختامي؛ ويقع عبء إثبات السبب المشروع على صاحب العمل (المادة 20).
غير أن محكمة النقض، في شركة عُيِّن عليها قيّم للاشتباه في ارتباطها بمنظمة إرهابية، عدّت فصل مدير شؤون الموظفين من فترة الإدارة السابقة مستندًا إلى سبب مشروع:
"من الواضح أنه لا يمكن توقُّع أن تستمر الإدارة الجديدة المشكَّلة بعد تعيين القيّم في تشغيل الأشخاص الذين تولّوا مهامّ في عهد الإدارة السابقة، وأنه يجب التسليم بأن استمرار عقد العمل قد أصبح غير محتمَل."
محكمة النقض، الدائرة المدنية التاسعة، رقم الأساس 2019/4732، رقم القرار 2019/22615، بتاريخ 18.12.2019
ويستند تعليل القرار إلى المركز الإداري للعامل؛ ولا يتضمن تقريرًا عامًا بأن تعيين القيّم سبب مشروع لفسخ عقود جميع العاملين.
كيف يُعترض على قرار تعيين القيّم، وكيف يُرفع القرار؟
قرار تعيين القيّم الصادر في مرحلة التحقيق قرارٌ قضائي، ويخضع للاعتراض وفقًا للمادة 267 من قانون الإجراءات الجزائية:
- احصلوا على القرار: احصلوا على قرار التعيين وكتاب الطلب وإعلان السجل؛ وحدّدوا الصلاحيات التي نُقلت.
- احسبوا الميعاد: يُقدَّم الاعتراض خلال أسبوعين من يوم العلم بالقرار إلى الجهة التي أصدرته، بعريضة أو بتصريح يُدلى به أمام كاتب الضبط (المادة 268/1 من قانون الإجراءات الجزائية). وقد مُدِّد هذا الميعاد من سبعة أيام إلى أسبوعين بالقانون رقم 7499 المؤرخ 2.3.2024.
- اجعلوا الاعتراض محددًا: ناقشوا الجريمة الواردة في القائمة، وربط الشبهة بنشاط الشركة، والضرورة، وكفاية نموذج الموافقة بدلًا من النقل الكامل.
- تابعوا جهة الاعتراض: إذا لم يُرَ الاعتراض في محله، أُحيل إلى الجهة المختصة خلال ثلاثة أيام على الأكثر؛ وحيث يوجد أكثر من قاضي صلح جزائي، تكون الجهة هي القاضي التالي في الترتيب الرقمي (المادة 268/2-3).
- اطلبوا الرفع: عند زوال الشروط، كأن يصدر قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى، اطلبوا قرار الرفع من القاضي أو المحكمة التي عيّنت القيّم.
- صحّحوا السجل: تابعوا قيد قرار الرفع في السجل.
- تابعوا الآثار المالية: في حالة عدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو البراءة، تُغطّي الخزينة أتعاب القيّم التي دفعتها الشركة مع الفائدة القانونية (المادة 133/2)؛ وتُرفع دعوى التعويض بسبب تصرفات القيّم المتعلقة بمهمته على الدولة (المادة 133/5).
| الطلب | الجهة المختصة | الميعاد / الأساس القانوني |
|---|---|---|
| الاعتراض على قرار التعيين (مرحلة التحقيق) | قاضي الصلح الجزائي الذي أصدر القرار؛ وإذا لم يرَ الاعتراض في محله، فجهة الاعتراض وفق المادة 268/3 من قانون الإجراءات الجزائية | أسبوعان من تاريخ العلم (المادة 268 من قانون الإجراءات الجزائية) |
| طلب الرفع | القاضي أو المحكمة التي عيّنت القيّم | عند زوال الشروط (محكمة النقض، الدائرة الجزائية السادسة عشرة، 2018/5602) |
| الطلب ضد تصرفات القيّم | المحكمة المختصة | أحكام القانون المدني التركي والقانون التجاري التركي (المادة 133/3 من قانون الإجراءات الجزائية) |
| الدعوى ضد أعمال الصندوق بصفته قيّمًا | المحكمة الإدارية في المكان الذي يقع فيه مقر الصندوق الرئيسي | القانون رقم 7145، المادة المؤقتة 2/3 |
| التعويض بسبب تصرفات القيّم | على الدولة، أمام محكمة الجنايات | ثلاثة أشهر من تبليغ صيرورة الحكم قطعيًا، وفي جميع الأحوال سنة واحدة من صيرورته قطعيًا (المادة 142/1 من قانون الإجراءات الجزائية) |
كيف يُطرح تعيين القيّم في تحقيقات المراهنات غير القانونية والصناديق؟
لا ترد الجرائم المنصوص عليها في المادة 5 من القانون رقم 7258 (تنظيم المراهنات دون ترخيص، وتوفير الوصول إلى المراهنات الأجنبية، والوساطة في نقل الأموال، والتحريض) في قائمة المادة 133/4 من قانون الإجراءات الجزائية؛ والفقرة المضافة إلى تلك المادة تُحيل بشأن هذه الجرائم إلى الحجز، ومراقبة الاتصالات، والمحقق السري، والمتابعة بالوسائل التقنية، لا إلى تعيين القيّم. وعقوبات هذه الجرائم مبيّنة في مقال عقوبة المراهنات غير القانونية. وفي ملف المراهنات، يُطرح تعيين القيّم إذا كانت جرائم المادة 228 أو المادة 282 من قانون العقوبات التركي محل تحقيق أيضًا.
تُعاقب المادة 228 من قانون العقوبات التركي من يوفّر المكان والإمكانية للعب القمار بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة القضائية؛ وإذا ارتُكبت الجريمة باستخدام أنظمة المعلومات، كانت العقوبة الحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات والغرامة القضائية من ألف يوم إلى عشرة آلاف يوم. أما المادة 282 من قانون العقوبات التركي فتُعاقب على إخراج الأموال المتأتية من جريمة يكون الحد الأدنى لعقوبتها الحبس ستة أشهر أو أكثر إلى خارج البلاد، أو إخضاعها لمعاملات بقصد إخفاء مصدرها، بالحبس من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات؛ والتفاصيل في دليل جريمة غسل الأموال. وشبهة غسل الأموال هي أيضًا الأساس الذي يجوز بموجبه تعيين صندوق تأمين ودائع الادخار قيّمًا وفق المادة المؤقتة 2 من القانون رقم 7145.
أما الاحتيال المشدد (المادة 158 من قانون العقوبات التركي)، الذي قد يُطرح في تحقيقات الصناديق والاستثمار، فلا يرد في قائمة المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية، بل في قائمة المادة 128/2 المتعلقة بالحجز. ولكي يجوز تعيين قيّم على الشركة في هذه الملفات، يجب أن تكون جريمة واردة في القائمة، كغسل الأموال، محلًّا للتحقيق أيضًا، أو أن تتوافر، بالنسبة إلى مقدمي خدمات الأصول المشفرة، جريمة الاختلاس الواردة في المادة 110/A من قانون أسواق رأس المال. وللاطلاع على المسار الذي يسلكه المستثمرون، يمكن الرجوع إلى مقال ماذا يفعل المستثمر في تحقيقات الصناديق.
الاستثناءات والأخطاء الشائعة
- عدم مراجعة القرار الصادر في جريمة غير واردة في القائمة: شبهة الاحتيال وحدها لا تصلح أساسًا لتطبيق المادة 133 من قانون الإجراءات الجزائية.
- الاعتقاد بانتهاء مهمة القيّم بكتاب من النيابة العامة: يجب الحصول على قرار الرفع من القاضي أو المحكمة التي عيّنت القيّم.
- ظنّ الميعاد سبعة أيام أو انتظار التبليغ: ميعاد الاعتراض أسبوعان من يوم العلم بالقرار.
- رفع الدعوى على القيّمين بصفتهم الشخصية: في دعوى بطلان قرار مجلس الإدارة، تُوجَّه الخصومة إلى الشركة.
- رفع الدعوى ضد قرار البيع الصادر عن الصندوق أمام المحكمة التجارية: المحكمة الإدارية هي المختصة بأعمال الصندوق بصفته قيّمًا.
مهم: هذا المقال لأغراض الإعلام العام، ولا يقوم مقام الاستشارة القانونية. ويختلف نطاق مهمة القيّم وطرق الاعتراض بحسب مضمون القرار، والجريمة المسندة، وما إذا كان القيّم هو صندوق تأمين ودائع الادخار أم لا. والمادة المؤقتة 2 من القانون رقم 7145 حكمٌ محدد المدة؛ وينبغي التحقق على نحو مستقل من التشريع النافذ في تاريخ القرار.
الاعتراض على قرار تعيين القيّم مع محامٍ جنائي في إسطنبول
في ملفات تعيين القيّم، كثيرًا ما تحدد النتيجةَ ثلاثُ نقاط: ما إذا كانت الجريمة المسندة واردة في قائمة المادة 133/4 من قانون الإجراءات الجزائية، وما إذا كانت الشبهة مربوطة بنشاط الشركة بوقائع ملموسة، وحساب ميعاد الاعتراض البالغ أسبوعين حسابًا صحيحًا. ويقدّم مكتب المحامي جوشكون غينتش (Av. Coşkun Genç Hukuk Bürosu) الدعم القانوني لشركاء الشركات ومديريها في التحقيقات الجارية في إسطنبول، في مراحل الاعتراض على قرار تعيين القيّم، وطلب الرفع، ومتابعة قيود السجل التجاري، والطعن في أعمال صندوق تأمين ودائع الادخار. وفي عملنا بصفتنا محامي القضايا الجزائية في إسطنبول، يُقيَّم نطاق القرار والسجلات المالية للشركة وموضوع التحقيق معًا.
محامي الجرائم الاقتصادية في إسطنبول: يمكن للشركاء والمديرين الراغبين في الحصول على هذا الدعم أن يطلبوا تقييمًا أوليًا بالاستناد إلى قرار تعيين القيّم، وإعلان السجل التجاري، وسجل الحصص، والقوائم المالية للفترة الأخيرة. ويمكن الوصول إلى بيانات التواصل مع المكتب عبر صفحة التواصل. وللاطلاع على مجالات العمل، يمكن الرجوع إلى صفحة الجرائم المعلوماتية.
المصادر
- قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271)، المواد 127، 128، 133، 142، 162، 267، 268 – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 7145 بشأن تعديل بعض القوانين والمراسيم بقوانين، المادة المؤقتة 2 (أُضيفت بالمادة 7 من القانون رقم 7539، الجريدة الرسمية 04.02.2025) – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 6758، المادتان 19، 20 – mevzuat.gov.tr
- قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)، المادتان 228، 282 – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 6415 بشأن منع تمويل الإرهاب، المادة 4 – mevzuat.gov.tr
- قانون أسواق رأس المال (القانون رقم 6362)، المادتان 110/A، 115/A – mevzuat.gov.tr
- القانون رقم 7258 بشأن المراهنات وألعاب الحظ في كرة القدم والرياضات الأخرى، المادة 5 – mevzuat.gov.tr
- القانون المدني التركي (القانون رقم 4721)، المادتان 403، 477 – mevzuat.gov.tr
- قانون العمل (القانون رقم 4857)، المادتان 19، 20 – mevzuat.gov.tr
- لائحة السجل التجاري، المادة 29 – mevzuat.gov.tr
- المحكمة الدستورية (الهيئة العامة)، طلب Ö.K.، رقم الطلب 2018/27526، تاريخ القرار 14.09.2023 (الجريدة الرسمية 09.11.2023، العدد 32364) – anayasa.gov.tr
- محكمة النقض، الدائرة الجزائية السادسة عشرة، رقم الأساس 2018/5333، رقم القرار 2018/5602، بتاريخ 31.12.2018 – mevzuat.adalet.gov.tr
- محكمة النقض، الدائرة المدنية الحادية عشرة، رقم الأساس 2016/11077، رقم القرار 2018/2854، بتاريخ 18.04.2018 – mevzuat.adalet.gov.tr
- محكمة النقض، الدائرة المدنية التاسعة، رقم الأساس 2019/4732، رقم القرار 2019/22615، بتاريخ 18.12.2019 – mevzuat.adalet.gov.tr
- مجلس الدولة، الدائرة الثالثة عشرة، رقم الأساس 2024/3371، رقم القرار 2025/115، بتاريخ 10.01.2025 – mevzuat.adalet.gov.tr