الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية على الإنترنت: كيف يُحدَّد الجاني في احتيال العربون (kapora)، وكيف يُستردّ المال؟
آخر تحديث: 14.10.2026 · الكاتب: المحامي جوشكون غينتش، محامي الجرائم المعلوماتية في إسطنبول
الجواب المختصر: إنّ نشر إعلان على موقع إعلانات عن منتَج أو مركبة أو منزل للإيجار لا وجود له، ثم قبض العربون أو الثمن والاختفاء، يُعَدّ وفقاً لمحكمة النقض احتيالاً مشدداً باستخدام أنظمة المعلومات كأداة (المادة 158/1-و من قانون العقوبات التركي (القانون رقم 5237)). ولا يُحدَّد الجاني بالنظر إلى المشترك في رقم الهاتف الوارد في الإعلان، بل بفحص سجلات العضوية في موقع الإعلانات والبريد الإلكتروني وسجلات الخط والجهاز والحسابات التي ذهب إليها المال مجتمعةً. والساعات الأولى حاسمة لاسترداد المال: فإذا أُبلغ المصرف فوراً، جاز تعليق الحساب وفقاً للمادة 128/أ من قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271) لمدة تصل إلى 48 ساعة، والحجز على المال.
ما الجريمة التي يشكّلها الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية؟
يُنشَر إعلان الإنترنت عبر نظام معلوماتي، ويحمل في الوقت نفسه طابع النشر الذي يصل إلى عدد كبير من الأشخاص. ولذلك ثار النقاش في التطبيق حول ما إذا كان الفعل يندرج تحت المادة 158/1-و من قانون العقوبات التركي (أنظمة المعلومات) أم تحت المادة 158/1-ز (التسهيلات التي توفرها وسائل الصحافة والنشر). وتقبل الهيئة العامة الجزائية لمحكمة النقض أنّ الحالتين المشددتين تتحققان معاً، وأنه يجب إصدار الحكم استناداً إلى البند (و) الذي يستوجب العقوبة الأشد:
... لمّا كان مفهوماً أنّ المتهم ارتكب الجريمة باستخدام النظام المعلوماتي كأداة وبالاستفادة من التسهيلات التي توفرها وسيلة الصحافة والنشر معاً، فإنه يجب التسليم بأنّ هذا الفعل من المتهم قد تحققت به حالتان مشددتان مختلفتان لجريمة الاحتيال، هما: «الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات كأداة» المنصوص عليه في البند من الفقرة 1 من المادة 158 من قانون العقوبات التركي، و«الاحتيال بالاستفادة من التسهيلات التي توفرها وسائل الصحافة والنشر» المنصوص عليه في البند من الفقرة ذاتها، وأنه في هذه الحالة يجب إصدار الحكم عن جريمة «الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات كأداة» التي هي الحالة المشددة المتضمنة للعقوبة الأشد.
— محكمة النقض، الهيئة العامة الجزائية، رقم الأساس 2015/867، رقم القرار 2017/13، بتاريخ 17.01.2017
... بالنظر إلى أنّ المتهم حصل على منفعة من الطرف المتدخل (katılan) عبر هذا النظام بنشر إعلان على موقع إنترنت، وإزاء ما تبيّن من استخدام الإنترنت، وهو نظام معلوماتي، كأداة؛ ودون مراعاة أنّ فعله يشكّل جريمة «الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات أو المصارف أو مؤسسات الائتمان كأداة» المنصوص عليها في البند من الفقرة الأولى من المادة 158 من القانون رقم 5237 ...
— محكمة النقض، الدائرة الجزائية الحادية عشرة، رقم الأساس 2021/30880، رقم القرار 2024/9928، بتاريخ 11.09.2024
إنّ أركان الجريمة، ومدى العقوبة من 4 إلى 10 سنوات، والفرق بينها وبين السرقة، والندم الفعّال (etkin pişmanlık)، مشروحة بالتفصيل في مقالنا الاحتيال باستخدام أنظمة المعلومات. ونركّز في هذا المقال على المسائل الخاصة بقضايا الإعلانات.
ما أكثر سيناريوهات الإعلانات الوهمية شيوعاً؟
- عربون منزل للإيجار / منزل صيفي: إعلان بسعر أدنى من سعر السوق، وضغط من قبيل «الطلب كثير، ومن يرسل العربون يأخذه»، وطلب الدفع قبل معاينة المنزل.
- بيع المركبات والهواتف: قول البائع «أنا خارج المدينة، سأرسله عبر الشحن» وطلب الثمن مسبقاً إلى رقم IBAN.
- رابط «دفع آمن» وهمي: الحصول على بيانات البطاقة بإرسال رابط يحاكي موقع الإعلانات إلى المشتري أو البائع. وفي هذه الحالة، وبحسب كيفية استخدام بيانات البطاقة، قد تُطرح أيضاً المادة 245 أو المادة 142/2-هـ من قانون العقوبات التركي.
- الاحتيال الثلاثي (üçgen dolandırıcılık): ينسخ الجاني إعلان بائع حقيقي، ويجعل المشتري يودِع المال في حساب البائع الحقيقي، بينما يتسلّم هو البضاعة. وفي هذا السيناريو قد يجد البائع البريء نفسه في البداية في موقع المشتبه به.
- إعلانات الاستثمار الوهمية: إعلانات الفوركس أو العملات المشفرة على وسائل التواصل الاجتماعي التي تعد بـ«أرباح مضمونة». وللاطلاع على المشكلات الخاصة بهذه القضايا، انظر مقالنا الاحتيال في الفوركس.
- الحسابات المستأجرة أو المشتراة: كثيراً ما يُرسَل العربون إلى حساب أطراف ثالثة يقدّمون بطاقة أو رقم IBAN مقابل المال.
كيف يُحدَّد الجاني في الإعلان الوهمي؟
عادةً ما يكون الرقم الوارد في الإعلان خطاً مسجلاً باسم شخص آخر، كما أنّ الحساب الذي جرى الدفع إليه كثيراً ما لا يعود إلى الجاني نفسه. ولذلك فإنّ الاكتفاء بالنظر إلى سجل واحد يُفلت الجاني الحقيقي ويجعل الأبرياء متهمين في آنٍ واحد. والتحقيق السليم يربط السجلات التالية بعضها ببعض ضمن الحيّز الزمني ذاته:
| السجل | من أين يُطلب؟ | ماذا يُظهر؟ |
|---|---|---|
| سجلات العضوية والإعلان وتسجيل الدخول (IP، المنفذ، التاريخ والساعة) | موقع الإعلانات | مَن نشر الإعلان ومن أيّ اتصال |
| معلومات إنشاء حساب البريد الإلكتروني وتسجيل الدخول إليه | مزوّد خدمة البريد الإلكتروني | الصلة بالشخص الذي أنشأ العضوية |
| عقود الاشتراك ونقل الخط | مشغّل GSM | بتوقيع مَن جرى الحصول على الخط |
| سجلات HTS وIMEI | المشغّل / هيئة تقنيات المعلومات والاتصالات (BTK) | في أيّ جهاز استُخدم الخط، وفي محيط مَن |
| حركات الحساب وتسجيلات كاميرات أجهزة الصراف الآلي | المصرف، مؤسسة الدفع | إلى أين ذهب المال ومَن سحبه |
إنّ عدم كفاية عنوان IP وحده في سجلات الاتصال بسبب CGNAT، وضرورة معلومات المنفذ والساعة، مشروحان في مقالنا هل عنوان IP دليل بمفرده؟؛ أما تحديد المستخدم الحقيقي للخط فمشروح في مقالَينا ما هو سجل HTS؟ و ما هو الخط «البطاطا» (patates hat)؟.
كيف تتعامل محكمة النقض مع نقص التحقيق؟
نقضت الدائرة الجزائية الحادية عشرة لمحكمة النقض، بسبب نقص التحقيق، حكم البراءة الصادر عن المحكمة الإقليمية للاستئناف في جريمة إعطاء البيانات أو الاستيلاء عليها بصورة غير مشروعة (المادة 136 من قانون العقوبات التركي)، في قضية ادُّعي فيها أنّ عضويةً أُنشئت على موقع إعلانات بهوية شخص آخر، وأُجريت بواسطة رقم الهوية الوطنية التركية لهذا الشخص تحويلات مالية بدون بطاقة:
... بينما كان يتعيّن إجراء فحص للتوقيع والخط على عقود الاشتراك ونقل الخط المتعلقة بالهاتف الذي استخدمه المتهم، ولمّا تبيّن أنّ خط الهاتف المذكور في الإعلان والذي أُبلغ إلى المجني عليه وقت إرسال المال يعود إلى [...]، فقد كان يتعيّن الاستماع إلى إفادة هذا الشخص بصفته شاهداً وتحديد ما إذا كانت له صلة بالمتهم على نحو لا يدع مجالاً للشك، والتحرّي عن عنوان البريد الإلكتروني المذكور في الإعلان وتحديد مَن أنشأه، ثم تقدير الوضع القانوني للمتهم وتحديده وفقاً للنتيجة؛ فإنّ إصدار حكم بالبراءة مع نقص التحقيق والفحص قد وُجد مخالفاً للقانون.
— محكمة النقض، الدائرة الجزائية الحادية عشرة، رقم الأساس 2024/1548، رقم القرار 2026/20، بتاريخ 05.01.2026
معلومة مهمة: وفي القرار ذاته، رُفض الطعن بالنقض (temyiz) في هذا الشأن، مع بيان أنّ الشخص الذي استُخدم اسمه ليس مجنياً عليه مباشراً في جريمة الاحتيال، ومن ثمّ لا يحق له الطعن بالنقض في حكم البراءة من الاحتيال. وبالتالي فإنّ حقوق الشخص الذي استُخدمت هويته وحقوق المجني عليه الذي أُخذ ماله في الملف مختلفة؛ وينبغي صياغة الشكوى وطلب التدخل (katılma) بناءً على ذلك.
هل يمكنني استرداد العربون؟ التعليق لمدة 48 ساعة بموجب المادة 128/أ من قانون الإجراءات الجزائية
إنّ المادة 128/أ المضافة إلى قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 7571 تتيح، في الاحتيال المرتكب بطريق المعلوماتية، إيقاف المال قبل فقدان أثره:
قانون الإجراءات الجزائية (القانون رقم 5271) – المادة 128/أ (الفقرات ذات الصلة)
(1) في حال وجود شبهة معقولة على ارتكاب الجرائم الآتية المنصوص عليها في قانون العقوبات التركي: أ) السرقة المشددة (المادة 142، الفقرة الثانية، البند هـ)، ب) الاحتيال المشدد (المادة 158، الفقرة الأولى، البندان (و) و(ل))، ج) إساءة استخدام البطاقات المصرفية أو بطاقات الائتمان (المادة 245)، يجوز للمصرف أو مقدّم خدمات الدفع أو مقدّم خدمات الأصول المشفرة المعني أن يقرر تعليق أيّ حساب استُخدم في الجريمة يكون موضوعاً لمعاملات أُجريت أو شُرع في إجرائها لدى المصرف أو مقدّم خدمات الدفع أو مقدّم خدمات الأصول المشفرة أو بواسطتهم، لمدة تصل إلى ثمانٍ وأربعين ساعة.
(3) إذا تبيّن، قبل إتمام إجراء التعليق، أنّ المنفعة محل الجريمة قد حُوِّلت إلى مؤسسة مالية أخرى، يُبلِّغ المصرفُ أو مقدّمُ خدمات الدفع أو مقدّمُ خدمات الأصول المشفرة المؤسسةَ المالية المعنية بذلك دون تأخير، لكي يتسنّى إجراء التعليق.
(5) إذا تبيّن أنّ المنفعة المحجوزة محل الجريمة تعود إلى المجني عليه المتضرر من الجريمة، تُعاد إلى صاحبها في مرحلة التحقيق أو مرحلة المحاكمة.
يصدر قرار التعليق عن المصرف؛ وإذا لم يُجرَ حجز بموافقة القاضي، يُرفع التعليق بانتهاء المدة. ولذلك ينبغي، إلى جانب إبلاغ المصرف، تقديم شكوى إلى النيابة العامة في اليوم نفسه وطلب الحجز. وللاطلاع على الإجراءات المفصّلة، انظر مقالنا تعليق الحسابات المصرفية وحسابات العملات المشفرة (المادة 128/أ من قانون الإجراءات الجزائية).
ما مصير الشخص الذي استُخدم حسابه؟
في معظم القضايا يكون صاحب الحساب الذي أُودع فيه العربون هو المشتبه به الأول. ويجوز أن يُسأل عن الاشتراك في الاحتيال الشخصُ الذي يمكّن غيره، عن علم ومقابل المال، من استخدام حسابه. غير أنه اعتباراً من 31.07.2026، فإنّ عقوبة مَن تقتصر مساهمتهم على تقديم حساب أو بطاقة فحسب تُخفَّض إلى النصف بموجب المادة 158/4 من قانون العقوبات التركي. أما في الحالات التي فُتح فيها الحساب أو استُولي عليه دون رضا صاحبه، فتُطرح البراءة لانتفاء القصد. وفي هذا الشأن يمكنكم الاطلاع على مقالنا المادة 158/4 من قانون العقوبات التركي: ضحايا IBAN وتخفيض العقوبة.
تعرّضت للاحتيال عبر الإنترنت: ماذا أفعل؟
- احفظوا الأدلة: ينبغي الاحتفاظ برابط الإعلان ورقمه، ولقطة شاشة للإعلان، وكامل المراسلات، وسجلات المكالمات، وإيصالات التحويل. فقد يُحذف الإعلان خلال وقت قصير.
- اتصلوا بمصرفكم فوراً: أبلغوا المصرف الذي أجريتم منه التحويل بأنّ المعاملة احتيالية، ودوّنوا رقم الطلب.
- قدّموا شكوى: اطلبوا صراحةً، في الشكوى المقدَّمة إلى النيابة العامة الرئيسية أو إلى جهات إنفاذ القانون، جلب سجلات موقع الإعلانات والبريد الإلكتروني والمشغّل والمصرف.
- إذا كنتم في موقع المشتبه به: استشيروا محامي الدفاع قبل الإدلاء بالإفادة. وقدّموا إلى الملف السجلات التي تُثبت أنّ الخط أو الحساب لم يكن في حوزتكم، مع طلب فحص التوقيع.
محامي الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية في إسطنبول
نتولّى في مكتب المحاماة جوشكون غينتش (Coşkun Genç) تمثيل المجني عليهم بصفة وكلاء قانونيين، والدفاع عن المشتبه بهم والمتهمين، في قضايا الاحتيال عبر الإعلانات الوهمية والعربون. ونقدّم الدعم في التحقيقات الجارية في قصر عدل الأناضول (Anadolu Adliyesi) في كارتال وقصر عدل إسطنبول (İstanbul Adliyesi)، من أجل صياغة طلبات الأدلة على نحو صحيح وتتبّع المال قبل فقدان أثره، مستندين إلى خبرتنا في مجال الجرائم المعلوماتية. عبر صفحة الاتصال يمكنكم التواصل معنا.
مهم: هذا المقال لأغراض المعلومات العامة ولا يغني عن الاستشارة القانونية. يُرجى الاستعانة بمحامٍ بشأن قضيتكم المحددة.